Le fondateur de FTX s’est retrouvé dans un tourbillon d’actes d’accusation fédéraux aujourd’hui, avec la Securities And Exchange Commission qui accuse Sam Bankman-Fried d’avoir fraudé les investisseurs en utilisant des milliards de dollars de fonds de clients pour du capital-risque non divulgué, et maintenant aussi par le tribunal fédéral de Manhattan, où SBF a été accusé de conspiration de fraude télégraphique parmi beaucoup d’autres.
L’acte d’accusation de Sam Bankman-Fried à Manhattan
Selon un acte d’accusation présenté par le procureur des États-Unis pour le district sud de New York, le fondateur de FTX a été inculpé de huit chefs d’accusation d’infractions pénales, notamment d’association de malfaiteurs et de fraude électronique, pour le détournement présumé de l’argent des clients.
L’acte d’accusation comporte des allégations de fraude électronique, de fraude sur les marchandises, de fraude sur les valeurs mobilières et de blanchiment d’argent à l’encontre de Bankman-Fried dans le cadre d’un complot présumé visant à rediriger l’argent des clients de FTX vers le fonds spéculatif en crypto-monnaies Alameda Research, détenu par SBF.
En outre, il a également été accusé d’avoir enfreint les lois sur le financement des campagnes électorales en conspirant avec d’autres pour verser des contributions d’entreprise à des candidats et des comités politiques qui dépassaient le plafond annuel de 25 000 dollars et en faisant des dons au nom d’autres personnes pour contourner ce plafond.
La chute de la Sam Bankman-Fried
L’enquête a été menée par l’unité chargée des fraudes complexes et de la cybercriminalité au sein du bureau du procureur du district sud de New York.
Sam Bankman-Fried, autrefois tête d’affiche du secteur des crypto-monnaies, a été placé en détention aux Bahamas lundi soir, moins d’un mois après l’effondrement spectaculaire de la bourse FTX, qui a provoqué une onde de choc dans le monde des crypto-monnaies.
Des accusations multiples
La journée de mardi a été riche en événements pour la Securities and Exchange Commission (SEC) et la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis, les deux organismes ayant engagé des actions civiles devant le tribunal fédéral de New York.
Selon un représentant du bureau du procureur des États-Unis, Bankman-Fried n’a pas encore été extradé vers les États-Unis.
