Les fraudeurs en crypto-monnaies ont volé plus d’un milliard de dollars américains à 46 000 personnes depuis le début de l’année 2021

la Federal Trade Commission (FTC) a tiré la sonnette d'alarme vendredi, en déclarant que les crimes liés aux -monnaies représentent environ un sur quatre perdu à cause de la fraude, soit plus que tout autre mode de paiement. La perte individuelle moyenne signalée était de 2 600 $ US.

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La grande majorité des personnes qui ont déclaré avoir été victimes d'une escroquerie ont utilisé le bitcoin pour payer les escrocs, à 70 %, suivi du Tether et de l'Ether. Les victimes ont tendance à faire partie d'un groupe d'âge plus jeune : les personnes âgées de 25 à 40 ans sont trois fois plus susceptibles de perdre de l' à cause de la fraude.

Les escroqueries liées aux crypto-monnaies sont de plus en plus importantes, 60 fois plus qu'en 2018. Elle présente tous les éléments qui donnent l'avantage aux escrocs : pas de pour signaler les transactions suspectes, des transferts irréversibles et des investisseurs novices qui ignorent souvent en grande partie le fonctionnement des crypto-monnaies.

L'avertissement de la FTC intervient à un moment ou la volatilité sur le marché des crypto-monnaies est très importante. Depuis que le bitcoin a atteint un sommet à 69 000 dollars en novembre, il a perdu plus de la moitié de sa valeur, les investisseurs se retirant des actifs plus risqués en raison de la hausse des taux d'intérêt.

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Près de la moitié des personnes ayant déclaré avoir perdu de l'argent à cause d'une aux crypto-monnaies en 2021 ont dit avoir été attirées par un message en ligne ou sur les réseaux sociaux. Plus de la moitié des publications ont été vues sur ou Instagram.

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Les fausses opportunités d' sont à l'origine de 575 millions de dollars de toutes les pertes en crypto-monnaies signalées à la FTC, soit bien plus que tout autre type de fraude.

« Les histoires que les personnes partagent au sujet de ces escroqueries décrivent une mécanique parfaite : de fausses promesses d'argent facile associées à la connaissance et à l'expérience limitées des gens en matière de crypto-monnaies« , indique le rapport de la FTC.

En février, un jury fédéral de San Diego a inculpé le fondateur de BitConnect pour avoir orchestré une chaîne de Ponzi mondiale de 2,4 milliards de dollars. Le fondateur a été accusé d'avoir trompé les investisseurs sur le « programme de  » de crypto-monnaies, en affirmant que la technologie propriétaire de la société apporterait des rendements substantiels aux investisseurs en suivant les marchés d'échange de crypto-monnaies.

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Comment éviter de tomber dans un système pyramidal

Et en mai, le PDG de Capital Coin a été inculpé pour avoir « prétendument orchestré un système d'investissement frauduleux mondial de 62 millions de dollars » qui promettait des rendements substantiels en exploitant de nouvelles crypto-monnaies.

Dans les deux cas, les fraudeurs ont promis des retours substantiels à leurs investisseurs, mais ont plutôt empoché l'argent dans leurs propres portefeuilles de crypto-monnaies.

Le mois dernier, la Securities and Exchange Commission () a annoncé qu'elle embauchait plus d'une douzaine de nouveaux employés pour lutter contre la fraude liée aux crypto-monnaies.

La FTC a indiqué qu'il existe des mesures à prendre pour éviter d'être victime d'une escroquerie. La première est de se tenir à l'écart de toute personne promettant des rendements garantis.

« Aucun investissement dans les crypto-monnaies n'est garanti pour gagner de l'argent, encore moins en grandes quantités« , a déclaré la FTC. Un investissement légitime ne vous obligera jamais à acheter des crypto-monnaies, a déclaré la FTC.

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Les arnaques à la romance jouent également un rôle dans ce type de fraude, avec une perte individuelle moyenne de 10 000 USD en crypto-monnaies. La FTC a également mis en garde contre le fait de mélanger les rencontres en ligne avec des conseils en matière d'investissement.

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« Si un nouvel intérêt amoureux veut vous montrer comment investir dans la crypto, ou vous demande de lui envoyer de la crypto, c'est une escroquerie« , a noté la FTC.

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Natalia Savas

Je m'appelle Natalia et je suis rédactrice sur actucrypto.info. Je suis une fan des crypto-monnaies et je suis passionnée par le monde de la technologie et de la finance. Depuis que j'ai découvert le monde des crypto-monnaies, j'ai été fascinée par le potentiel qu'elles offrent aux utilisateurs et j'ai décidé de me spécialiser dans le domaine.

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