Le monde de la crypto-monnaie a été secoué par une nouvelle fracassante. En effet, le dirigeant d'une entreprise sud-africaine a été reconnu coupable de la plus grande fraude jamais commise dans le domaine du Bitcoin.
Cornelius Johannes Steynberg, également appelé « Joe » a été condamné à une amende totale de 3,4 milliards de dollars, selon la Commodity Futures Trading Commission (CFTC). C'est un record pour une affaire de ce type. Dans cet article, nous vous présentons les détails de cette fraude effroyable.
Les détails de cette fraude au Bitcoin
Steynberg a reçu et volé au moins 29 421 bitcoins d'une valeur de plus de 1,7 milliard de dollars à plus de 23 000 participants des États-Unis sur une période de près de trois ans, de 2018 à 2021. Les habitants du Texas ont été les plus durement touchés par cette arnaque qui a eu lieu il y a deux ans. La CFTC avait réprimandé Steynberg en juillet dernier, affirmant que sa société, Mirror Trading, avait demandé des bitcoins en ligne à des milliers de personnes pour prétendument gérer un pool de matières premières. La société a également promis de négocier des devises étrangères hors bourse, au détail, avec des utilisateurs qui n'étaient pas autorisés à faire du commerce. La CFTC a porté plainte contre Mirror Trading International Proprietary Limited.
Selon les autorités de régulation, l'entreprise a disposé d'un logiciel propriétaire censé permettre aux investisseurs qui contribuaient au pool de bitcoins de réaliser des gains de négociation importants, mais qu'en réalité, aucun « robot » de ce type n'était utilisé. De plus, seule une petite partie des bitcoins mis en commun a été investie, et ce à perte. Le reste a été « détourné », selon la CFTC. L'entreprise a finalement déposé son bilan en 2021, peu après que les autorités de réglementation sud-africaines ont entamé leur enquête pour fraude.
La condamnation de Steynberg
Le juge Lee Yeakel a rendu son jugement dans le district occidental du Texas. Steynberg a été invité à payer 1,7 milliard de dollars à titre de pénalité civile, un record pour une affaire de la Commodity Futures Trading Commission. Steynberg, dont le dernier lieu de résidence connu est en Afrique du Sud, n'a pas répondu aux médias. En plus de l'amende, Steynberg s'est vu refuser de façon permanente l'enregistrement auprès de la CFTC et la possibilité d'effectuer des transactions sur tout marché réglementé par cette dernière.
MTI est actuellement en cours de liquidation en Afrique du Sud. L'ordonnance stipule que MTI est « responsable de fraude en rapport avec des transactions de détail en devises étrangères (forex), de fraude par une personne associée à un opérateur de pool de matières premières (CPO), de violations d'enregistrement et de non-respect des réglementations CPO ».
Sanaa Sharma, experte de la blockchain et de la crypto-monnaie :
Sanaa Sharma, étudiante en chimie et passionnée de blockchain, nous donne son point de vue sur cette condamnation : « C'est toujours désolant de voir des actes de fraude dans le monde de la crypto-monnaie. Cependant, cela souligne l'importance pour les investisseurs de faire leurs propres recherches et de s'assurer que les entreprises dans lesquelles ils investissent sont toutes réglementées. Il est crucial que les régulateurs fassent respecter les lois et punissent sévèrement les fraudeurs pour décourager les autres de se livrer à des activités illégales dans le domaine de la crypto-monnaie « .
Pour conclure, cette affaire met en lumière l'importance de la réglementation dans le monde de la crypto-monnaie, ainsi que la nécessité pour les investisseurs de rester vigilants dans leurs choix d'investissement. En tant que lecteurs, n'oubliez pas de rester informé des dernières actualités concernant le Bitcoin et les crypto-monnaies.
