Un ressortissant russe soupçonné de blanchir des paiements de ransomware en crypto-monnaies pour le compte de cybercriminels ciblant des hôpitaux a été extradé aux États-Unis par les Pays-Bas. L’homme aurait été impliqué dans cette activité criminelle pendant une période de trois ans avant son arrestation à Amsterdam en novembre dernier.
Les autorités néerlandaises remettent un présumé blanchisseur d’argent russe aux autorités américaines.
Denis Dubnikov, un citoyen russe de 29 ans, a été extradé cette semaine des Pays-Bas vers les États-Unis, où il doit faire face à des accusations de blanchiment d’argent dans le district de l’Oregon, le bureau du procureur des États-Unis à Portland et le ministère de la Justice des États-Unis (DOJ).
En août, un grand jury fédéral de Portland l’a inculpé pour son rôle dans une conspiration internationale de blanchiment de crypto-monnaie.
Selon l’acte d’accusation, le Russe et ses complices ont sciemment et intentionnellement blanchi le produit d’attaques par ransomware sur des individus et des organisations, à travers les États-Unis et dans d’autres pays, entre au moins août 2018 et août 2021.
Les auteurs ont spécifiquement blanchi les paiements de rançon extraits des victimes des attaques de ransomware Ryuk. Identifié pour la première fois il y a quatre ans, Ryuk est un type de logiciel qui chiffre les fichiers et tente de supprimer les sauvegardes du système. Les hôpitaux et les prestataires de soins de santé aux États-Unis sont devenus ses victimes dans le sillage de la pandémie de Covid-19.
En juillet 2019, Denis Dubnikov aurait ainsi blanchi plus de 400 000 dollars, a déclaré le DOJ dans un communiqué. Les personnes impliquées dans la conspiration ont blanchi au moins 70 millions de dollars au total. S’il est reconnu coupable, le Russe pourrait être condamné à une peine maximale de 20 ans de prison.
Denis Dubnikov a été arrêté à Amsterdam le 1er novembre 2021. S’adressant aux médias russes à l’époque, son avocat Arkady Bukh a affirmé qu’il avait été « pratiquement kidnappé » par les forces de l’ordre américaines au Mexique avant d’être transféré en Europe.
Le cofondateur des plateformes d’échange de pièces de monnaie Coyote Crypto et Eggchange a d’abord été retenu à l’aéroport de Mexico, où il était arrivé en vacances, puis mis sur un vol à destination des Pays-Bas où il a été arrêté par les autorités néerlandaises.
Ce transfert précipité provoque la colère de ses avocats qui pensent qu’il deviendra un « otage » des tensions géopolitiques actuelles entourant la guerre en Ukraine. Pendant ce temps, Moscou a accusé Washington de mener une « véritable chasse aux citoyens russes« .
