De nouvelles allégations contre Do Kwon affirment qu’il a retiré des centaines de millions de dollars de l’écosystème Terra avant son effondrement.
Selon @WatcherGuru, le personnel de Terra a déclaré aux enquêteurs de la Securities and Exchange Commission (SEC) que Do Kwon avait retiré 80 millions de dollars par mois avant le crash de LUNA.
BREAKING: Terra employees reportedly confirmed to the SEC that Do Kwon cashed out $80 million a month prior to the $LUNA and $UST crash.
— Watcher.Guru (@WatcherGuru) June 9, 2022
Un mois s’est écoulé depuis que l’UST a perdu son ancrage au dollar, entraînant la perte de 60 milliards de dollars. Pendant ce temps, des dénonciateurs et des détectives sur Internet se sont manifestés pour révéler un réseau complexe d’allégations de fraude et de mauvaise gestion.
Il s’agit notamment d’allégations selon lesquelles des initiés du secteur étaient impliqués, que des vulnérabilités de code dans le protocole Mirror ont été exploitées et dissimulées, et d’allégations de blanchiment d’argent.
Étant donné la gravité des accusations et l’ampleur de la dévastation qui a suivi, ce n’était qu’une question de temps avant que les autorités ne commencent à enquêter.
La SEC ouvre une enquête sur Terra
Les autorités de Corée du Sud et des États-Unis enquêtent sur l’effondrement de l’écosystème Terra Classic.
Selon le Financial Times, les autorités sud-coréennes enquêtent sur l’entité mère Terraform Labs pour des allégations de fraude. Dans le même temps, le régulateur américain des valeurs mobilières cherche à savoir si le marketing entourant le stablecoin UST a violé les règles fédérales de protection des investisseurs.
« Les avocats de la SEC chargés de l’application de la loi cherchent à savoir si Terraform Labs, la société derrière la pièce de monnaie également connue sous le nom d’UST, a enfreint les règles relatives aux titres et aux produits d’investissement. »
En vertu des lois américaines sur les valeurs mobilières, une monnaie virtuelle peut tomber dans le champ d’application de la SEC si des citoyens américains ont investi dans le jeton pour tirer un profit des efforts de ceux qui exploitent le projet.
Terraform Labs a déclaré dans un communiqué qu’ils ne sont pas au courant de nouvelles enquêtes de la SEC en dehors des enquêtes sur le protocole Mirror.
« Nous ne sommes pas au courant de toute enquête de la SEC sur TerraUSD à l’heure actuelle – nous n’avons reçu aucune communication de ce type de la part de la SEC et nous ne sommes au courant d’aucune nouvelle enquête en dehors de celle impliquant le protocole Mirror. »
La communauté répond
Sur l’allégation selon laquelle Do Kwon a siphonné 80 millions de dollars par mois, le YouTuber crypto Lark Davis a commenté que « le trou de lapin LUNA est profond. »
Apparently Do Kwon was cashing out 80 million a month and stashing it in a secret account in the lead up to the collapse of $ust.
The $luna rabbit hole goes deep.
— Lark Davis (@TheCryptoLark) June 9, 2022
Pendant ce temps, @FatManTerra a déclaré que le retrait de centaines de millions de dollars est à la fois une fraude et un acte qui a contribué directement au dépeçage d’UST.
« Rappelons que Do Kwon se donnant des centaines de millions (‘dépenses d’exploitation’) n’est pas seulement une fraude – il a activement exacerbé l’effondrement, car il a retiré des liquidités critiques des carnets d’ordres de Curve & LUNA (ce qui a facilité le dépeg d’UST et rendu plus difficile le rattrapage de l’arb on-chain). »
Fondateur de la plateforme de conseil en crypto Eight, Michaël van de Poppe a comparé Do Kwon au fraudeur condamné Bernie Madoff, en disant : « honnêtement, il mérite la prison. »
The fact that Do Kwon has been sending $80 million towards his own wallets.
Honestly, he deserves jail.
Many investors have been losing tons of money and he just goes away with a big bunch of money.
Even Madoff got into jail.
He deserves it too.
— Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) June 9, 2022
Do Kwon a répondu aux allégations sur les réseaux sociaux le 9 juin et a déclaré que la désinformation et les mensonges alimentent le récit. Il a promis de veiller à ce que les informations correctes soient diffusées.
https://twitter.com/stablekwon/status/1534910669463506945?s=20&t=MfeTw6eywd_LfI33jMEWgw
