Les procureurs qui enquêtent sur la société de blockchain en faillite Terraform Labs ont découvert que son bureau de Singapour avait envoyé des millions de dollars américains à des avocats juste avant l'effondrement de ses crypto-monnaies. Selon les médias coréens, les transferts suggèrent que le cofondateur Do Kwon était au courant de l'effondrement imminent.
Terraform Labs a transféré d'importantes sommes d'argent à un cabinet d'avocats sud-coréen avant son effondrement
Les procureurs sud-coréens chargés de l'affaire de fraude contre le cofondateur et PDG de Terraform Labs, Do Kwon, ont révélé que la société avait versé un total de 9 milliards de wons (près de 7 millions de dollars) à Kim & Chang, le principal cabinet d'avocats du pays, au radiodiffuseur national KBS, à l'agence de notation de crédit et à l'agence de notation de crédit. a rapporté.
En suivant les flux financiers depuis le siège de Singapour, ils ont pu établir que les fonds ont été envoyés en plusieurs transactions qui ont commencé juste avant l'effondrement des monnaies numériques de Terraform, le stablecoin terrausd et la crypto-monnaie luna, en mai de l'année dernière.
Les enquêteurs de Séoul coopèrent avec les autorités chargées de l'application de la loi à Singapour pour confirmer la source des paiements. S'il s'avère que l'entreprise de blockchain a encaissé des pièces numériques, des accusations de détournement de fonds pourraient être portées contre sa direction.
Le rapport suggère que le directeur général de Terraform était conscient à l'avance de la possibilité d'un effondrement de l'écosystème crypto et a probablement préparé certaines démarches juridiques en réponse à des risques judiciaires attendus tels que l'enquête en cours.
Le montant total cité par le KBS aurait été transféré à Kim & Chang sur une période de quelques mois. Les procureurs sud-coréens estiment que si les fonds proviennent de produits criminels, ils peuvent être gelés et éventuellement saisis.
On estime qu'environ 200 000 personnes ont acheté les crypto-monnaies de Terraform et ont subi de lourdes pertes lorsque leur effondrement a effacé des milliards de dollars de valeur marchande.
Do Kwon (Kwon Do-Hyung) a été arrêté par les autorités du Monténégro en mars, en même temps que le directeur financier de la société, Han Chang-joon, alors qu'il tentait de partir pour Dubaï. Il sera jugé dans ce pays des Balkans pour avoir voyagé avec de faux documents, avant que Podgorica n'envisage son extradition vers la Corée du Sud ou les États-Unis, où il est accusé d'avoir orchestré la fraude sur les cryptomonnaies.
