La plus grande bourse de crypto-monnaies en termes de volume d’échange, Binance, nie catégoriquement les allégations de Reuters selon lesquelles elle aurait mélangé les fonds de ses clients avec ses propres revenus en 2020 et 2021.
Bien que ces allégations n’aient pas été confirmées, Binance est au centre d’une bataille juridique avec la CFTC des États-Unis, selon laquelle certaines de ses entités auraient enfreint les règles de la CFTC, travaillant activement pour éviter la conformité.
Binance rejette les accusations d’un initié
Binance a nié les allégations de Reuters selon lesquelles elle aurait mélangé des milliards de dollars sur des comptes qu’elle détenait à la Silvergate Bank. Toutefois, ces comptes ne serviraient pas à accepter les dépôts des utilisateurs, mais plutôt à faciliter les achats de crypto-monnaies par les utilisateurs. Malgré cette défense, Reuters affirme que dans au moins un cas, Binance a mélangé 20 millions de dollars provenant d’un compte d’entreprise avec 15 millions de dollars provenant d’un compte contenant des fonds de clients.
Binance insiste sur la séparation des fonds
Patrick Hillmann, directeur de la stratégie de Binance, rejette le rapport, qualifiant les allégations de « conspirationnistes » et d’absence de preuves substantielles. Il affirme qu’en dépit des lacunes réglementaires, Binance conserve les fonds des clients et les fonds personnels dans deux registres distincts. Bien qu’il n’ait pas nié catégoriquement la pratique du mélange des fonds, Reuters n’a trouvé aucune preuve que l’argent des clients de Binance ait été perdu ou volé.
Des fonds distincts pour les clients et les entreprises
Il y a mélange de fonds lorsqu’une entreprise mélange des fonds de clients avec des fonds personnels, ce qui empêche de suivre correctement l’argent des clients en cas de perte inattendue ou dans d’autres circonstances. Cependant, Brad Jaffe, porte-parole de Binance, a précisé que les comptes à la Silvergate Bank n’étaient pas utilisés pour accepter les dépôts des utilisateurs, mais plutôt pour faciliter les achats de crypto-monnaies par les utilisateurs. La défense de Binance est que les comptes sont distincts et qu’il n’y a eu aucun mélange à aucun moment, car il s’agit de fonds d’entreprise à 100 %.
Binance maintient qu’elle conserve les fonds des clients et les fonds personnels dans des registres distincts, malgré les allégations de Reuters selon lesquelles elle aurait mélangé les fonds de ses clients avec ses propres revenus. Bien qu’aucune preuve ne soit disponible pour étayer ces affirmations, Binance est au centre d’une bataille juridique avec la CFTC des États-Unis, ce qui pourrait avoir des répercussions sur ses opérations.
