Les principaux échanges de crypto n’ont pas réussi à empêcher les banques et les négociants russes sanctionnés d’effectuer des transactions, selon un rapport de blockchain forensics. Au moins deux plateformes établies d’échange de pièces de monnaie continuent de permettre aux Russes d’utiliser leurs cartes bancaires dans des transactions de pair à pair, montre l’analyse. Elle met également en évidence un intérêt accru de la Russie pour le tether.
Les traders russes utilisent toujours les principales plateformes d’échange de crypto-monnaies pour contourner les restrictions.
Certaines des plus grandes bourses d’échange d’actifs numériques du monde ont échoué avec les mesures visant à empêcher les institutions bancaires russes sous sanctions d’opérer par le biais de leurs plates-formes, révèle une étude de la société d’analyse blockchain Inca Digital, annoncé le jour du premier anniversaire de l’invasion de l’Ukraine voisine par Moscou.
Selon la recherche, citée par Bloomberg et Politico, les traders peuvent toujours utiliser les cartes de débit émises par les banques russes sanctionnées par les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni et l’Union européenne entre autres, y compris la banque d’État Sberbank, pour négocier sur les plateformes peer-to-peer (PTP) de deux bourses basées aux Seychelles, Huobi et Kucoin.
Le PDG d’Inca, Adam Zarazinski, a expliqué que si aucune des deux n’accepte les fonds des banques figurant sur la liste noire, le fait de permettre aux acheteurs de crypto-monnaies d’échanger entre eux en utilisant des comptes avec des institutions sanctionnées représente une « violation directe des sanctions américaines et européennes avec une petite échappatoire. » Les bourses n’ont pas encore commenté les conclusions.
Binance offre aux Russes des moyens de convertir les roubles en crypto-monnaies, selon Inca.
L’enquête a examiné les données de 163 plateformes d’échange de crypto-monnaies, de bourses centralisées et décentralisées, ainsi que de fournisseurs de services P2P et OTC (over the counter). Près de la moitié d’entre elles permettent aux ressortissants russes d’acheter des monnaies numériques, en appliquant différentes exigences en matière de connaissance du client (KYC), de limites d’échange et d’outils de géolocalisation. Par exemple, la société Bybit, basée à Singapour, permet aux utilisateurs de convertir des roubles en crypto-monnaies sur sa plateforme P2P et d’effectuer des dépôts en fiat, y compris par le biais de « toute carte émise par la Russie. »
Binance, le leader du secteur en termes de volume d’échange quotidien, a également été mentionné, le rapport identifiant des vulnérabilités potentielles. Les auteurs notent que la bourse offre « de multiples méthodes aux Russes pour convertir la monnaie locale en crypto« , y compris via son marché de gré à gré et P2P, disponible pour eux sans contrôle KYC pour un montant allant jusqu’à 10 000 $.
Chagri Poyraz, responsable mondial des sanctions chez Binance, a déclaré que la bourse est une « plateforme full-KYC et a été la première grande bourse à mettre en œuvre les sanctions de l’UE liées aux crypto-monnaies … Notre équipe P2P prend l’étape supplémentaire extraordinaire de filtrer toutes les formes de communication entre les utilisateurs pour s’assurer qu’il n’y a absolument aucun lien potentiel avec les entités russes par le biais de toute sorte de contournement« , a-t-il souligné.
L’étude souligne également l’utilisation du tether pour contourner les sanctions occidentales contre la Russie, notant un pic de discussions sur les médias sociaux russes sur l’emploi de la stablecoin pour les envois de fonds. « Le tether est fréquemment utilisé par les Russes pour transférer de l’argent hors du pays« , a déclaré le directeur général d’Inca Digital. Binance et Tether ont tous deux fait l’objet d’un examen réglementaire au cours des derniers mois.
