Plus de 17 millions de dollars de restitution seront distribués aux investisseurs du système pyramidal Bitconnect en vertu d'une décision de justice aux États-Unis. Le célèbre système d'investissement en crypto a escroqué des milliers de personnes dans le monde entier.
Les investisseurs de Bitconnect de dizaines de pays vont être remboursés de millions de dollars américains.
Un total de plus de 17 millions de dollars de restitution sera rendu à environ 800 victimes de plus de 40 pays qui ont perdu de l'argent à cause de Bitconnect, a annoncé jeudi le ministère américain de la Justice (DOJ), citant une ordonnance émise par un tribunal fédéral de district à San Diego. Le système d'investissement en crypto à grande échelle a escroqué des milliers d'investisseurs dans le monde entier.
La décision intervient après que le 16 septembre 2021, le principal promoteur américain de Bitconnect, Glenn Arcaro, 44 ans, a plaidé coupable de conspiration pour fraude électronique. Il a admis avoir commercialisé l'offre initiale de pièces de monnaie et l'échange de devises numériques de Bitconnect comme un investissement lucratif dans le but d'exploiter l'intérêt des investisseurs pour les crypto-monnaies.
Arcaro et ses co-conspirateurs ont trompé les investisseurs au sujet du « Programme de prêt » de Bitconnect et de ses prétendues technologies propriétaires « Bitconnect Trading Bot » et « Volatility Software » qui, comme ils l'ont prétendu, pouvaient générer des rendements garantis sur l'argent des investisseurs utilisé pour négocier sur les marchés d'échange de crypto-monnaies.
« En vérité, cependant, Bitconnect a exploité un schéma de Ponzi classique en payant les investisseurs Bitconnect précédents avec l'argent des investisseurs ultérieurs. Arcaro et ses co-conspirateurs ont fait en sorte que jusqu'à 15 % de l'argent investi dans Bitconnect aille directement dans une caisse noire destinée à être utilisée au profit de son propriétaire et de ses promoteurs« , explique le DOJ.
Glenn Arcaro, un résident de Los Angeles, a été condamné à 38 mois de prison fédérale américaine en septembre 2022. Il a admis avoir gagné au moins 24 millions de dollars grâce à cette escroquerie. À l'époque, le DOJ a souligné que la totalité de cet argent sera remboursée aux investisseurs ou confisquée par le gouvernement. En novembre de l'année précédente, le ministère de la Justice avait mis en vente pour 56 millions de dollars d'actifs cryptographiques saisis chez Bitconnect.
Le fondateur de la pyramide de crypto, le ressortissant indien Satish Kumbhani, a été inculpé le 25 février 2022 pour son rôle clé dans l'organisation du système de fraude de 3,4 milliards de dollars. En août, la police indienne a lancé une enquête sur Bitconnect et une recherche de son cerveau. S'il est reconnu coupable aux États-Unis, il encourt une peine maximale de 70 ans de prison.
