Ruja Plamenova Ignatova, une citoyenne allemande d’origine bulgare, a été condamnée pour son projet frauduleux de crypto-monnaie connu sous le nom de OneCoin, qui est présenté comme « l’une des plus grandes escroqueries de l’histoire« . Après avoir été portée disparue pendant cinq ans, la fraudeuse de 42 ans aurait finalement été localisée au cœur de la ville de Londres.
Ruja Ignatov, PDG de OneCoin, a été retrouvé
En 2014, ils ont entamé le processus de présentation à d’éventuels investisseurs, offrant un rendement compris entre 5 et 10 fois l’investissement initial et qualifiant leurs investisseurs d' »idiots » et de « fous« . » Et en octobre 2017, l’escroc a entièrement disparu alors que les forces de l’ordre se rapprochaient d’elle, et on ne l’a pas revue depuis. Elle est la seule femme figurant sur la liste des personnes les plus recherchées par le FBI à l’heure actuelle et a été ajoutée à leur liste des 10 fugitifs les plus recherchés.
Cependant, Ignatova aurait fait surface au début du mois afin de revendiquer l’un de ses domaines. Après avoir été mis en vente il y a quelques jours avec un prix initial de 15,5 millions de dollars, un appartement penthouse situé dans le quartier londonien de Kensington, en Angleterre, a vu son prix réduit à 13,6 millions de dollars. Il est assez évident qu’Ignatova a acheté la propriété au nom d’une société ; néanmoins, en raison d’une règle récemment mise en œuvre, le nom complet du bénéficiaire de la société doit désormais également être fourni.
Les ennuis juridiques croissants de Ruja Ignatov
En conséquence, les avocats qui représentent Ignatova ont déposé une plainte sur la propriété. Ils l’ont inscrite en tant que « bénéficiaire effectif » de l’immeuble en copropriété dans une déclaration qu’ils ont faite auprès de l’autorité de réglementation financière du Royaume-Uni. La propriété appartenait auparavant à une entreprise connue sous le nom de Abbots House Penthouse Limited, qui avait son siège à Guernesey, ville connue pour être un paradis fiscal et pour son contrôle gouvernemental très laxiste. Pour cette raison, Ignatova n’a, jusqu’à présent, pas été mentionnée dans les registres publics ni dans les actes du cadastre.
Lorsqu’il est apparu qu’Ignatova était liée à la maison, la prestigieuse société immobilière Knight Frank a retiré l’annonce de la maison presque immédiatement après sa publication. Ignatova a été accusée de conspiration en vue de commettre une fraude électronique, de blanchiment d’argent et de conspiration en vue de commettre une fraude en matière de valeurs mobilières. Ces accusations ont été portées contre elle par le ministère des poursuites des États-Unis. Elle est l’une des 11 femmes figurant sur la liste des personnes les plus recherchées par le FBI, qui a été publiée pour la première fois en 1950 et contient un total de 529 personnes ayant reçu une mention spéciale.
Les autorités sont allées jusqu’à offrir une récompense de 100 000 dollars pour toute information qui permettrait de la capturer. De plus, elles ont émis un avertissement, indiquant qu’Ignatova peut subir une chirurgie plastique afin de modifier son apparence.
