La bourse de crypto-monnaies Binance a été au cœur de controverses au cours des dernières semaines et en voici une de plus. Jeudi 16 février, un article de Reuters note que Binance avait un accès secret au compte bancaire de son partenaire basé aux États-Unis et aurait transféré 400 millions de dollars de ce compte à une société de trading gérée par Changpeng Zhao.
Expliquant la piste des transferts de fonds, Reuters a noté qu'ils sont passés du compte de Binance.US à la Silvergate Bank à la société de trading Merit Peak Ltd. En outre, tous ces transferts de fonds ont eu lieu au cours des trois premiers mois de 2021. Citant tous les documents bancaires et les messages de l'entreprise, Reuters a déclaré que le transfert de fonds avait en fait commencé à la fin de 2020.
La publication a noté qu'elle ne pouvait pas déterminer si les fonds transférés appartenaient aux clients américains. De plus, elle a noté qu'ils n'avaient aucune idée des raisons derrière le déplacement de ces fonds. Mais Reuters a ajouté que les cadres de Binance.US ont exprimé des inquiétudes concernant les transferts car ils ne savaient pas pourquoi ils avaient lieu.
En réponse au rapport de Reuters, Kimberly Soward, porte-parole de Binance.US, a déclaré que la publication rapportait des « informations périmées« . Cependant, il n'a pas répondu aux questions concernant les transferts.
Binance et les règlements de la SEC
Récemment, la Commission américaine des valeurs mobilières (SEC) a étendu sa surveillance sur la bourse de crypto-monnaies Binance. Plus tôt cette semaine, des rapports ont émergé selon lesquels la SEC pourrait voir l'émetteur de BUSD Paxos au sujet de la vente de BUSD en tant que titres non enregistrés.
L'un des principaux dirigeants a déclaré que Binance pourrait être prêt à payer des pénalités pour régler les enquêtes sur ses activités aux États-Unis Le directeur de la stratégie de Binance, Patrick Hillmann, a récemment admis que les dirigeants de l'entreprise ne connaissaient pas les règles et les lois relatives à la corruption et au blanchiment d'argent.
Binance « travaille avec les régulateurs pour déterminer quelles sont les mesures correctives que nous devons prendre maintenant pour faire amende honorable« , a-t-il déclaré.
Le ministère américain de la Justice (DoJ) enquête sur Binance depuis longtemps maintenant, depuis 2018, pour des manquements aux règles américaines en matière de sanctions et de lutte contre le blanchiment d'argent.
Maintenant, Binance se retrouve dans une autre allégation majeure sur la firme de crypto. Cependant, ils ont nié catégoriquement les allégations de Reuters.
