Binance bloque les comptes liés à des proches de hauts fonctionnaires russes

Binance a bloqué les comptes liés à des proches de responsables gouvernementaux à Moscou. Dans un contexte de sanctions internationales croissantes suite à l’invasion de l’Ukraine par la Russie, la plateforme d’échange a déclaré qu’elle continuerait à vérifier les utilisateurs associés aux personnes sanctionnées.

La bourse de crypto-monnaies Binance bloque des enfants de hauts responsables russes

Binance, la première bourse de crypto-monnaies au monde, a bloqué plusieurs comptes liés à des proches de certains membres haut placés de l’administration du président russe Vladimir Poutine, rapporte Bloomberg. Cette décision intervient alors que les sanctions continuent de tomber sur la Russie en réponse à son assaut militaire contre l’Ukraine.

Parmi les utilisateurs qui se sont vu refuser l’accès au cours des deux derniers mois figurent la belle-fille du ministre des affaires étrangères Sergueï Lavrov, Polina Kovaleva, et Elizaveta Peskova, la fille du porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

Binance a également banni Kirill Malofeev, le fils de l’oligarque russe Konstantin Malofeev. Ce dernier a été accusé par Washington de financer les séparatistes pro-russes en Ukraine. Malofeev, qui figure sur les listes de sanctions des États-Unis et de l’Union européenne et qui est recherché par les autorités de Kiev pour son implication dans la guerre dans la région de Donbas, est un partisan de Poutine.

La nouvelle de la fermeture des comptes intervient après qu’au début du mois d’avril, Binance a limité ses services aux utilisateurs russes pour se conformer à la dernière série de sanctions approuvées par l’Union européenne. Les restrictions s’appliquent aux ressortissants russes, aux résidents et aux entités juridiques qui ont des actifs cryptographiques d’une valeur supérieure à 10 000 € sur la plate-forme.

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Début mars, le PDG de Binance, Changpeng Zhao, a déclaré que la bourse gelait les comptes des personnes russes sanctionnées, mais a insisté sur le fait que le blocage de tous les Russes serait “contraire à l’éthique.” Dans le même temps, le dirigeant a rejeté les inquiétudes selon lesquelles les crypto-monnaies pourraient aider Moscou à contourner les sanctions occidentales.

Binance a révélé avoir bloqué Yelizaveta Peskova le 3 mars, lorsqu’elle a tenté d’utiliser la bourse par l’intermédiaire d’un courtier tiers. Elle a été sanctionnée par le département du Trésor américain la semaine suivante, détaille le rapport.

Le compte de Kovaleva a été fermé le 24 mars, le jour où elle a été sanctionnée par le Royaume-Uni. Malofeev a été désigné par le Trésor américain le 20 avril et a vu ses comptes Binance bloqués cette semaine, ajoute la société.

La bourse de crypto-monnaie poursuivra ses efforts pour identifier d’autres personnes liées aux personnes sanctionnés, a assuré le responsable des sanctions de la plateforme. “Ce qui est différent, c’est que nos opérations de dépistage de la conformité sont ‘proactives’, visant à détecter et à dissuader le risque de criminalité financière avant toute action réglementaire ou juridique envers ces personnes ou entités“, aurait déclaré Chagri Poyraz.

À propos de l’auteur, Monsieur Binance

Monsieur Binance, c'est notre spécialiste, des exchanges, de la finance et la DeFI, il en connait tous les rouages et système... Il porte donc particulièrement bien son nom.