Les enquêteurs d’Onchain découvrent des fonds liés à Alameda échangés contre des ETH, USDT, BTC par une entité mystérieuse

Le 27 décembre 2022, un certain nombre de chercheurs onchain ont remarqué que des fonds liés à Alameda Research et FTX ont bougé et ont été échangés contre d’autres jetons. Les rapports montrent que le pirate connu sous le nom de ” FTX Accounts Drainer ” a échangé de grandes sommes de jetons ERC20 contre des actifs numériques comme le tether, l’ethereum et le bitcoin.

Les fonds liés à Alameda Research de Sam Bankman-Fried ont été échangés contre de l’Ethereum, du Tether et du Bitcoin.

Il semble que celui qui contrôle les fonds qui étaient autrefois liés à Alameda et FTX commence à déplacer une grande poignée de jetons ERC20. Selon le chercheur OXT onchain Ergo Sur Twitter, des adresses liées à Alameda ont commencé à échanger des ERC20 contre des ERC20. ETH et USDT. “Alameda ETH sont en train de fouiller dans le canapé pour trouver de la monnaie et échanger des bouts d’ERC20 contre des ETH. ETH/USDT,” Ergo a tweeté. “ETH et USDT puis acheminé par des échangeurs instantanés. Cela tire la sonnette d’alarme“, a ajouté le chercheur d’onchain.

https://twitter.com/ErgoBTC/status/1607912106921172993?s=20&t=Zy19xKoFiDGaBD5KouE6Fw

En réponse au tweet d’Ergo, le chercheur d’onchain Zachxbt a répondu et a dit: “les fonds sont échangés contre [bitcoin]”, tout en partageant quatre BTC adresses (1, 2, 3, 4). Ces quatre adresses ont reçu environ 11,9 bitcoins d’une valeur de près de 199 000 dollars au taux d’aujourd’hui. BTC taux de change. Dans le fil de discussion publié par Ergo, quelqu’un a demandé à si les mouvements de fonds provenaient probablement des liquidateurs. Zachxbt a écarté cette idée lorsqu’il a… a tweeté: “je ne pense pas qu’ils utiliseraient Fixedfloat ou Changenow.

L’histoire de Nansen Martin Lee a également confirmé que les fonds ont été envoyés à Fixedfloat ou Changenow. “Beaucoup d’activité sur les portefeuilles d’Alameda au cours des 6-7 dernières heures”, a déclaré Lee a déclaré. “Divers jetons sur ETH en cours de consolidation dans [deux] portefeuilles principaux. Passé à ETH/USDT (USDC à USDT aussi). USDT les a échangé contre ETH. Envoyé à plusieurs portefeuilles Fixedfloat et Changenow“. Lee a ajouté :

Les transactions me semblent étranges. La consolidation est logique, mais après avoir été consolidés, les fonds sont envoyés vers de nouveaux portefeuilles avant d’être envoyés à Changenow et Fixedfloat.

https://twitter.com/themlpx/status/1607937597783035904?s=20&t=cONOW0ya00ROhUBeMNos-Q

En plus des mouvements récents, le Draineur de comptes FTX contrôle également l’ethereum adresse “0x97f.” Le portefeuille détient environ 200 millions de dollars en jetons ERC20 et 41 millions de dollars en jetons FTT. Il y a là une somme substantielle d’actifs cryptographiques qui ont été confisqués par une entité inconnue le jour même où FTX a demandé la protection de la loi sur les faillites.

En outre, quelques jours avant le dépôt de bilan, le 6 novembre 2022, les réserves de bitcoins de FTX, qui s’élevaient à 20 176,84 euros, ont été confisquées. Les BTC ont été siphonnés du portefeuille en moins de 24 heures. L’endroit où se trouvent les plus de 20 000 bitcoins d’une valeur de 334,24 millions de dollars aujourd’hui reste un mystère. Un certain nombre de spéculateurs se sont demandé si des pirates informatiques ou même les forces de l’ordre contrôlaient désormais ces fonds, tandis que beaucoup pensent que le propriétaire est tout simplement un voleur.

À propos de l’auteur, Paul Laurent

Paul est un passionné de FinTech, de RV et du Bitcoin. Sa passion pour la finance et la technologie a fait de lui l'un des principaux rédacteurs de Actucrypto.info